अक्टूबर 01, नई दिल्ली: महाराष्ट्र के यवतमाल में बैंकिंग घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED की बड़ी कार्रवाई हुई है। ED की मुंबई जोनल टीम ने यवतमाल जिले में 9 अलग-अलग ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। ये कार्रवाई PMLA के तहत की जा रही है। मामला बाबाजी डेट महिला सहकारी बैंक से जुड़ा है, जिसका लाइसेंस RBI ने वर्ष 2022 में रद्द कर दिया था।

बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों पर कर्जदारों के साथ मिलीभगत कर नियमों को दरकिनार करते हुए लोन बांटने और जमा रकम के दुरुपयोग के आरोप हैं। राज्य सरकार की विशेष ऑडिट में बैंक की चेयरपर्सन, CEO, निदेशकों और अन्य अधिकारियों की मिलीभगत से करीब 242 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी सामने आने की बात कही गई है।

ED की जांच में आरोप है कि लोन के जरिए हासिल रकम को निजी इस्तेमाल, नकद निकासी, लोन की एवरग्रीनिंग और बैंक अधिकारियों को कथित किकबैक के तौर पर ट्रांसफर किया गया। फिलहाल ED की कार्रवाई जारी है और मामले में आगे की जांच की जा रही है।

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